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　　“高富帥”戀人每日噓寒問暖，許下“穩(wěn)賺不賠”的誘人承諾……在境外某棟門禁森嚴(yán)的辦公樓內(nèi)，數(shù)千名電信詐騙人員對照話術(shù)模板，扮演“完美戀人”。日前，經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處某特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案主犯蘇某有期徒刑十三年六個月，并處罰金100萬元。截至目前，梁溪區(qū)檢察院已對該集團(tuán)詐騙系列案件中的121件471人提起公訴，已有92件案件、356人判決生效，為被害人追贓挽損1000余萬元。

　　2018年4月，蘇某等人在境外某地區(qū)租賃一辦公樓，組建詐騙集團(tuán)，以發(fā)布高薪招聘廣告等方式從國內(nèi)招募大量人員。該集團(tuán)成員通過交友軟件尋找國內(nèi)目標(biāo)，以戀愛交友為名結(jié)識網(wǎng)友，通過固定話術(shù)聊天、提供情感需求等方式取得對方信任，隨后引誘被害人進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值投注，以“以大博大”、充值升級VIP可以提現(xiàn)等話術(shù)誘導(dǎo)被害人不斷提高充值金額，最后通過操縱賭博輸贏、切斷提現(xiàn)通道等方式騙取錢財(cái)。

　　2019年9月12日，無錫市公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)警，稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙15萬余元。公安機(jī)關(guān)立案偵查后，通過梳理銀行卡和微信號，結(jié)合資金流水、出入境記錄等線索，鎖定并抓獲犯罪嫌疑人盛某。根據(jù)進(jìn)一步分析研判，公安機(jī)關(guān)先后梳理出多名犯罪嫌疑人，一個龐大的詐騙集團(tuán)隨之浮出水面。2023年6月27日，該犯罪集團(tuán)組織者蘇某被抓獲歸案。

　　經(jīng)調(diào)查，該集團(tuán)內(nèi)部共設(shè)立5個犯罪盤口，并雇人全時段守衛(wèi)。集團(tuán)組織架構(gòu)嚴(yán)密，形成“老板-主管-組長-組員”等層級，各盤口由主管一人負(fù)責(zé)盤口事項(xiàng)，下設(shè)小組長若干，負(fù)責(zé)管理組內(nèi)人員和運(yùn)行詐騙業(yè)務(wù)。盤口之間設(shè)置門禁進(jìn)行物理隔絕，參與詐騙人員均使用化名，互不知曉真實(shí)身份。為確保“案不漏人、人不漏罪”，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從資金流轉(zhuǎn)、出行記錄、電子設(shè)備IP重合度等角度入手，共梳理出上下游關(guān)聯(lián)犯罪人員數(shù)百名。

　　該案主犯蘇某到案后始終拒不供述犯罪事實(shí)。針對其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集同案參與人的指證、蘇某出入境記錄、蘇某家人對其工作性質(zhì)的認(rèn)知等內(nèi)容，構(gòu)建了完整的證據(jù)指控體系。此外，為確保最大限度追贓挽損，梁溪區(qū)人民檢察院還引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確甄別財(cái)產(chǎn)權(quán)屬，查明其本人及近親屬資產(chǎn)情況，并據(jù)此及時查扣了蘇某名下房產(chǎn)、車輛等。