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　　白光迪

　　“沒問價(jià)格、不挑款式，也沒有詢問是否有優(yōu)惠，卻要一次性購買45萬元的金條。”今年2月25日，江蘇省南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪報(bào)警，店員稱一名女子行為可疑，購買大額金條時(shí)神色慌張。

　　接警后，秦淮分局月牙湖派出所民警徐響到現(xiàn)場了解情況：來自遼寧的郭某自稱與丈夫來南京旅游，出來散步順便購買金條用于收藏。

　　“游客一般會購買小件黃金首飾，但她直接購買大額金條，不符合常理。”徐響認(rèn)為當(dāng)事人可能正在遭受詐騙，于是詳細(xì)詢問。民警發(fā)現(xiàn)，其購買黃金的45萬元竟是在兩小時(shí)前剛剛收到的。

　　郭某為何收到大額轉(zhuǎn)賬?又為何要將到賬款全部購買金條?當(dāng)前，受害人通過郵寄黃金被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件多發(fā)，面對這些疑點(diǎn)，民警決定進(jìn)一步開展調(diào)查。

鎖定轉(zhuǎn)賬身份

民警展開資金追蹤

　　民警對郭某進(jìn)行反詐勸阻，同時(shí)核實(shí)其購買黃金錢款的來源。起初，郭某抵觸情緒明顯。

　　經(jīng)過民警疏導(dǎo)，郭某吐露：“何某是我朋友，三年前向我借了45萬元，這是對方償還的欠款。”郭某說，自己手機(jī)里存有何某的聯(lián)系方式。民警隨即撥通了何某電話。

　　“請問是何某嗎，你為什么會給她打款?”面對民警提問，何某說出了截然不同的原因：“郭某需要用錢，向我借了45萬元。”

　　二人的說法互相矛盾。“我們推斷二人并非朋友關(guān)系，很可能是詐騙的‘上下游’。”月牙湖派出所副所長徐寅說，為查明真相，民警轉(zhuǎn)換調(diào)查方向，從銀行轉(zhuǎn)賬記錄入手展開追蹤，迅速聯(lián)系分局反詐中心，對該筆資金的來源進(jìn)行追查。

　　反詐中心啟動(dòng)核查機(jī)制，發(fā)現(xiàn)該筆資金是何某父母轉(zhuǎn)賬給他的。隨后，何某母親、家住江西九江的孔女士接到南京警方電話。在確認(rèn)民警身份后，孔女士表示，何某是一名19歲的留學(xué)生，幾天前前往澳大利亞，孩子稱學(xué)校需要家長轉(zhuǎn)賬、提供存款證明，保證家庭有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，遂向其轉(zhuǎn)賬45萬元。

相隔萬里勸阻

受害人道出案件實(shí)情

　　何某父母得知何某可能遭受詐騙后，第一時(shí)間聯(lián)系孩子，但此時(shí)何某已不接聽父母和民警電話。何某父母心急如焚，通過澳大利亞的朋友聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐�方才在學(xué)生宿舍里找到何某。

　　“剛開始我在想，是不是兒子的卡被盜取了，就讓兒子把存款信息發(fā)給我看。”孔女士給兒子發(fā)微信要存款截圖。她發(fā)現(xiàn)截圖顯示45萬元還在賬戶上。

　　難道是警方搞錯(cuò)了?孔女士心頭浮現(xiàn)疑惑。“我們非�？隙ê文迟~戶上的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他人賬戶。”面對警方回復(fù)，孔女士將兒子發(fā)回的存款截圖進(jìn)行多方求證，發(fā)現(xiàn)該截圖是通過技術(shù)手段合成的。

　　“兒子，媽媽擔(dān)心你的安全，到底發(fā)生了什么事情，我們不怪你!”面對母親耐心勸導(dǎo)，何某終于道出實(shí)情。

　　原來，何某飛抵澳大利亞不久就遭遇了詐騙。2月23日，由于欠費(fèi)停機(jī)，何某重新買了電話卡。在電話卡的包裝上貼有“客服電話”，他便打過去，想了解之前為什么停機(jī)。

　　電話接通后，對方稱何某涉嫌洗錢等犯罪，恐嚇何某會因此被逮捕，可能會被遣送回國，還向其出示偽造的通緝令和大使館的批文等。

　　出國留學(xué)不易，何某擔(dān)心會因?yàn)榇耸碌⒄`前程，便相信了對方的說辭。沒想到，卻是遭遇了冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

順藤摸瓜調(diào)查

詐騙分子竟實(shí)施“兩頭騙”

　　案情明朗后，為確保資金安全，秦淮分局反詐中心迅速對郭某的銀行卡賬戶采取止付處理，月牙湖派出所將郭某依法傳喚至執(zhí)法辦案管理中心開展審查。

　　郭某為何要幫境外詐騙分子轉(zhuǎn)移資金?不承想，她竟也是“受害者”。

　　郭某供述，在某短視頻平臺看到助農(nóng)廣告后，隨即關(guān)注了助農(nóng)“導(dǎo)師”，在“導(dǎo)師指引下”，郭某安裝了一個(gè)扶貧助農(nóng)的軟件。“導(dǎo)師”稱，可以助其申請到“精準(zhǔn)扶貧”款項(xiàng)279萬元，但需要郭某前往外地購買黃金包裝一下。這名“導(dǎo)師”給郭某轉(zhuǎn)了2900多元費(fèi)用，并讓郭某前往南京買黃金。

　　面對巨大誘惑，郭某早已沖昏頭腦，按“導(dǎo)師”要求提供了自己的身份證件和銀行卡，并提前來到南京等待“指令”。在收到何某轉(zhuǎn)賬后，郭某按“指令”前往線下金店購買金條，并要求當(dāng)場帶走。

　　警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這名“導(dǎo)師”就是詐騙分子，并企圖通過黃金交易完成贓款洗白，郭某也徹底淪為詐騙分子洗錢的“工具人”。經(jīng)查，郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定，被依法處以沒收違法所得并罰款。

　　在本案中，犯罪分子實(shí)施“兩頭騙”，一方面冒充公檢法騙取留學(xué)生何某45萬元，轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶;另一方面又誘騙郭某購買黃金實(shí)現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款的目的。

　　“案件的迅速偵破，得益于警企合作聯(lián)動(dòng)的有效運(yùn)行。南京警方定期為轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行反詐培訓(xùn)，積極營造社會面宣防氛圍。”南京市公安局秦淮分局副局長錢序?qū)幷f，將堅(jiān)持防范為先，繼續(xù)健全警企、警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的錢袋子。

　　目前，公安機(jī)關(guān)已將45萬元返還到受害人家屬手中，及時(shí)報(bào)案的金店店員也獲得了見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)。